大同新闻网

防范可疑交易行为

  为了加强对客户身份识别,特别是对非法集资可疑交易行为的识别和分析,切实防范化解风险,合规经营,建行大同分行组织全行员工学习了非法集资可疑交易在账户资料、资金交易和行为上的识别要点。

  学习中,该行要求员工充分认识到客户身份识别工作的重要性,在业务操作中严格执行相关规章制度,认真进行客户身份识别及交易监测,做好大额可疑交易监测报告,强化合规意识,提高防范,避免合规风险。

-----------------------------------------------------------------------

今日推荐

图说天下更多>>

论坛热帖 更多>>

关于我们 网站运营 广告服务 诚聘英才 联系方式 友情链接
2008-2015 大同日报传媒集团 版权所有 山西省互联网新闻信息服务备案登记证号:14083031 晋ICP备05004450号